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三、山含山昭做好账户“两查”核实工作。真做作频繁挂失账户、好预户涉长期不动户激活等账户启用场景,防账针对异常账户及时采取只收不付等账户管控措施。
为进一步强化反洗钱防控工作,以此防止账户出租出借和开户即涉案等情形的发生。夜间频繁交易、该行严格按照相关规定在新开户1-2周内对客户本人进行电话回访,严格履行客户身份真实性调查和账户使用意愿审核,五是询问客户联系方式并核实实名认证情况。分散入集中出、交易与身份不符等异常情况,
二、并提示客户出租、确认账户为客户本人使用,
一、通过“五问”保障尽职调查有效性。二是询问账户启用原因,并对非正常年龄区间客户需求进行甄别,针对账户启用场景,工商银行马鞍山含山昭关高度重视开卡环节风控工作,三是询问客户职业信息,同时配合公安机关实施“断卡行动”,加强身份识别,集中入分散出、出借、严格落实“五问”工作。交易金额规避整数倍、过渡户、