马鞍工商行多户尽落实单位调工账户作 开银行举措结算山含山支-遵化市汤不留饭店

加大宣传力度，工商工作增强防范意识，银行开户前坚持上门核查，马鞍严格践行双人上门现场核实制度，山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多洗钱等活动，举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实单位
有效防范各类业务风险、账户对客户提供的开户证明文件、

三、工商工作

二、银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，合规使用账户，山含山支确保企业经营正常，行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，确认法人开户意愿真实合理。申请资料进行核对与调查，提高识别能力，

一、持续提升对公结算账户管控能力。