马鞍工作白支行多洗钱好反措并举做山太-遵化市汤不留饭店

完整、马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并防范化解业务风险和案件隐患，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查问题商户，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支补录商户信息，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并加强关键岗位人员反洗钱能力，好反核实清退高风险商户，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，

合规，排查商户收单业务，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，询问银行卡开户客户开卡目的，推动商户业务高质量稳健发展。促进反洗钱工作有效开展。提高反洗钱风险防控，严格落实反洗钱工作要求，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

三是定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，