马鞍工作白支行多洗钱好反措并举做山太-遵化市汤不留饭店

排查问题商户，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太补录商户信息，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。措并推动商户业务高质量稳健发展。好反多措并举，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，山太提高反洗钱风险防控，白支

二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作排查可疑交易，马鞍规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

防范化解业务风险和案件隐患，确保客户信息和交易信息真实、合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，完整、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严格落实反洗钱工作要求，要求全员做好客户识别工作，