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一是加强人员反洗钱工作管理,
二是做好反洗钱宣传教育工作,防范化解业务风险和案件隐患,严格落实反洗钱工作要求,提高反洗钱风险防控,推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易,补录商户信息,排查问题商户,确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,多措并举,
三是定期开展商户排查,严禁利用银行卡涉赌涉诈,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,规避风险,