马鞍工作白支行多洗钱好反措并举做山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太守好风险防控第一道防线。白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱核实清退高风险商户，措并完整、好反排查商户收单业务，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，山太
LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支合规，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反要求全员做好客户识别工作，工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，补录商户信息，排查问题商户，确保客户信息和交易信息真实、工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，多措并举，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，规避风险，