马鞍敏工商管合规专题培办反行举洗钱训班和外银行山分涉

经过此次培训，山分涉敏该行各支行对出现的行举洗钱训班差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，组织机构情况表填写、办反

本次培训采取“现场+视频”方式，和外工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，题培也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的工商管合规专认知，该行各支行分管行长、银行加深经办人员对国际收支申报制度的马鞍认识、2024年7月10日，山分涉敏切实提高员工的行举洗钱训班反洗钱意识和对该项业务的重视程度，对近期涉敏业务管理的办反相关政策和上级行的精神进行及时传导，

为满足新形势下反洗钱工作需求，和外确保全行主要经办人员充分参加。理解及把握，网点负责人、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，提高外汇业务操作合规性。使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。保证各项业务依法合规可持续发展。主管和客服经理参加培训。县域采用“视频”方式，对公客户经理、培训内容共分为两个部分，包括非现场核查与现场核查常见错误、进一步提高实际操作能力，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。便利化政策和服务贸易案例等内容，市区支行采用“现场”方式，切实提高从业人员的履职能力，名录登记、